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      主動出擊 挖掘線索 促進民事監督創佳績

      時間:2020-07-03 16:13:00作者:李倩新聞來源:

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        《最高人民檢察院關于深化智慧檢務建設的意見》中指出,深化智慧檢務建設目標是實現以機器換人力,以智能增效能,打造新型檢察工作方式和管理模式。大數據已成為貴陽最耀眼的標簽和名片,作為省會城市的檢察機關,我們積極適應以大數據推動經濟社會發展、完善社會治理的大趨勢,以“智慧檢務”體系的塑造為引領,通過大力開展大數據的深度建設和應用,推進大數據與檢察工作深度融合,全方位提高辦案質效,提升司法公信力,以科技信息化推動檢察工作創新發展,逐步實現大數據服務精準辦案、公正司法。

        謀思路、強學習,引進搭建智慧監督平臺

        市院黨組及陳雪梅檢察長高度重視信息化輔助檢察辦案工作,為向發達地區看齊,通過大數據應用促進智慧檢務建設,以開拓貴陽市檢察機關民事監督新思路,提高民事案件辦理水平,2019年8月,我院魏金兔副檢察長受陳雪梅檢察長委托,帶隊赴蘇州市檢察院及紹興市檢察院考察學習智慧檢務建設方面的內容?疾熘,紹興市院民事裁判文書監督系統(現更名為智慧檢察監督系統),為智慧檢察監督案件辦理提供的新思路、新模式、新路徑深深吸引我們的注意力?疾旎貋砗,經院黨組審議,決定“拿來主義”,引進智慧檢察監督系統使用,為貴陽市檢察監督案件辦理解放新思想。

        2019年11月,貴陽市院邀請研發智慧檢察監督系統的專家團隊赴貴陽進行實地調研,貴陽市檢察機關民事檢察部門、檢察技術信息部門人員參加研討會,會上交流了貴陽市檢察機關民事監督案件辦理現狀,通過系統對貴陽市2019年7月以前的裁判文書數據進行了簡單展示,分析了使用民事裁判文書系統(即現在的智慧檢察監督系統)可能帶來的變革和發展,貴陽市檢察機關決定2020年初正式引進該系統進行使用。

       

                       2019年11月 ,該院智慧檢察監督平臺調研會。

        疫情穩定初始,2020年5月11日,紹興市院專家團隊驅車1700公里,親赴貴陽市院授課,貴陽市檢察機關民事、行政、公益訴訟及信息技術全體人員參加培訓。紹興市院高峰主任分享的智慧檢察監督系統的研發理念,轉變檢察人員固有思維,從“偵查+大數據”的角度進行案件分析研判,化被動監督轉為主動監督、以單純案卷審查轉為案卷審查加外部調查辦案、從檢察機關單兵作戰轉為公檢法、各行政機關形成合力協同作戰的辦案方式,給參訓檢察人員帶來深刻的思考,紛紛表示迫不及待想要使用該系統進行辦案。完成授課后,貴陽市檢察機關正式啟用智慧檢察監督平臺。

       

                     2020年5月11日,該院智慧檢察監督系統應用培訓會。

        重研判、挖線索,分析歸納裁判文書監督點

        2020年5月13日-20日,貴陽市院檢察技術信息部技術人員正式使用系統對民事裁判文書數據進行分析研判。系統通過貴陽市10萬余份裁判文書數據進行篩選,自動研判出民事監督線索,按違法風險指數從高到低展示。檢察技術信息部技術人員挑選針對系統顯示高風險的三組數據裁判文書進行了人工審查,通過對229份文書內容逐一仔細研讀審查,按照同一原告針對多個不同原告提起訴訟的時間、判決法院、判決時間、判決法官、案件事實、判決結果、被告人是否缺席等要素進行歸納分析,制作三組線索的分析研判報告和相關數據表格,發現2017年9月20日至2018年3月30日期間,王某某作為原告發起民間借貸訴訟101件,全部判決原告勝訴,其中僅有5件被告人出庭,96件被告人缺席判決,涉案金額達550多萬;2016年11月23日至2019年4月8日期間,劉某某(1)發起民間借貸訴訟34件,33件判決原告勝訴,其中11件被告人出庭,23件被告人缺席判決,涉案金額高達4100多萬;2014年3月11日至2017年11月17日期間,劉某某(2)發起民間借貸訴訟18件,全部判決原告勝訴,其中2件被告人出庭,16件被告人缺席判決,涉案金額370多萬。檢察技術信息部員額檢察官陳敏針對3條線索進行分析研判,提出王某某可能存在套路貸虛列中介費的問題、存在逾期違約金虛高等不正,F象、存在缺席判決原因不明情況、存在虛假借貸合同嫌疑、存在同案不同判及有可能存在暴力收款現象等6大疑點,擬建議將該線索組織移交我院民事檢察部門聯合調查處理。

        三組案件系統研判數據情況如下:

       

                      使用智慧檢察監督系統進行分析研判結果。

        分線索、重組織,分片交辦案件線索

        2020年5月21日,貴陽市檢察機關召開了第一次智慧檢察監督平臺線索研判現場研討會,魏金兔副檢察長主持會議,市院檢察委員會專職委員孫義剛、貴陽市院第六檢察部、檢察技術信息部、南明區院、云巖區院、花溪區院、清鎮市院民事檢察職能部門員額檢察官參會。會上,貴陽市檢察院檢察技術信息部就使用智慧檢察監督平臺,對10萬余份民事裁判文書中,229份高風險民事裁判文書研判出的涉嫌職業放貸非法經營、套路貸、虛假訴訟的三條線索進行了報告。民事檢察部門檢察官對線索的進一步審查發表意見,都認為單一裁判文書并無不當,但在大數據的引領下,發現問題凸顯,有進一步深入查辦的必要。檢察技術信息部將線索分片交予南明區院、云巖區院、花溪區院、清鎮市院民事檢察職能部門。魏金兔副檢察長提出要從民事角度嚴格按照各監督點對獲取的線索從多方面、多角度、多維度進行審查,仔細研究民事法律法規,做到監督要準、監督要穩。

       

                       2020年5月21日,該院第一次線索研討會。

        提思路、促督導,組成專班指導案件辦理

        檢察技術信息部將線索移交民事檢察部門后,指派員額檢察官陳敏和貴陽市院第六檢察部員額檢察官組成專班,聯合指導線索涉及的南明區院、云巖區院等基層院調卷審查后,發現因系統采納數據不全,系統顯示的229份涉案裁判文書實際調卷682份。通過調卷審查,王某某案共調取梳理卷宗385份,存在同一天或者相近期間同一法官辦案組同時缺席起訴審判35件、151件、23件、36件等不正,F象,涉案基層院南明區院已找到可判定合同無效的支持點。劉某某(1)案共調取梳理卷宗256份,涉案基層院南明區院和云巖區院已找到可判定合同無效的支持點。劉某某(2)案,共調取梳理卷宗41份。

        檢察技術信息部員額檢察官陳敏提出查辦指導建議:王某某案和劉某某(1)案,一是兩條腿走路,從民事角度歸納295件案件的情況,從合同無效的角度歸納相關依據,并仔細研究個案之間是否還存在異同點,找到或排除民事案件虛假訴訟的可能性;從刑事方面尋找突破口,認真分析研究,尋找證人證言,審查是否有暴力犯罪等因素和可能性。二是針對已經執行完畢的90份合同,進一步研究討論是否有監督糾正的必要。三是仔細審查每一份判決依據的證據材料,看清楚資金真實的走向,弄清楚虛席判決背后的真實原因。四是查找支付款項是否都有銀行記錄,排查是否有虛假借款合同的情況。劉某某(2)案,一是要仔細查找每一份裁判文書,研究出現同一個法官對同一類型案件出現不同的兩種判定的原因。二是通過聯系已執行的部分被告人,調查是否存在暴力手段。三是研究30%借貸違約金是否予以保護和認可,了解此借貸的真實的目,同時研究缺席判決的真實原因。

        目前,各基層院已初步取得成效,對該批案件從案件監督性質、法律依據、監督手段等都統一認識,待下一步與法院對接進行全案監督。

        后記:

        貴陽市人民檢察院通過信息化技術手段應用大數據分析促進民事檢察工作在線索發現、監督方式、工作模式和監督成效等方面的轉變,使民事監督方式取得了新的突破。但,貴陽市檢察機關將決不止步于借鑒和“拿來主義”,而是充分利用好貴陽大數據這張名片,結合貴陽市檢察工作實際情況和優勢,立足以檢察業務監督需求為引領,以各類案件性質為根本,深入案卷每一份文書,結合現行法律法規融入檢察工作目標主動分析研判存疑點和監督點,根據不同類別案件性質合理歸納數據種類,提供精準數據分析,提出案件辦理建議,隨案跟進,同時實時根據新的業務需求合理調整系統數據采集提取規則,對系統進行再創新、再發展,以實現檢察精準監督以點帶面的監督效果、擴大監督的效應為目標而奮斗。我們要以貴陽市檢察大數據智慧監督平臺為基點,充分認識“大數據+智慧檢務”給檢察工作帶來的機遇和變革,聯合各檢察業務部門“一股繩、一條心”,形成合力以智慧檢務助推檢察監督,彰顯檢察擔當。

                             (作者:貴陽市人民檢察院檢察技術信息部 李倩)

      [責任編輯:周麗芮]
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